منتديات نورة الحربي

 

 


العودة   منتديات نورة الحربي > المنتدى العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-13-2014, 02:02 PM
rss
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي مكافآت مالية لـ المبلغين عن تمويل الإرهاب وغسل الأموال

 


مكافآت مالية لـ المبلغين عن تمويل الإرهاب وغسل الأموال
مكافآت مالية المبلغين تمويل الإرهاب

تسعى جهات الاختصاص إلى تجفيف منابع العمليات المشبوهة لتمويل الإرهاب وتعقب جرائم غسل الأموال، من خلال إشراك العاملين خارج المؤسسات المالية في عمليات المكافحة، وذلك بمنح مكافآت مالية للمبلغين عن هذا النوع من القضايا. وفيما لم تفصح **ادر مطلعة على هذه الخطوة عن قيم المكافآت المرصودة للمبلغين، أكدت أن المكافآت معني بها غير العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح، وذلك بغية التصدي لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب داخل المملكة؛ سعيا لتحفيز غير العاملين بالمؤسسات المالية والمنظمات المرتبطة بها، لتقديم وسيلة التبليغ عن أي عمليات تحدث.losha - www.losha.net
و الهدف من وراء ذلك يأتي محاولة لتجفيف منابع تلك العمليات المشبوهة واجتثاثها من جذورها بطرق ووسائل متطورة، تتماشى مع التطورات التقنية والمجتمعية الحديثة.
يذكر أن وزارة الداخلية سبق وأن كشفت عن تلقيها 271 بلاغا من عدد من الجهات الحكومية عن عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعاملت معها وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها مع هذا النوع من البلاغات، مؤكدة أنها تعمل حاليا وعبر عدد من المراحل لتوقيع اتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة للربط الإلكتروني لتلقي البلاغات منها إلكترونيا.
وبينت وحدة التحريات المالية بالوزارة عبر تقريرها السنوي للعام 2012، أنها تسلمت 2294 بلاغا عن عمليات لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، حللت منها 2077 بلاغا لعمليات غسل أموال، وأحالت منها 106 بلاغات لجهات التحقيق لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وحللت 217 بلاغا لعمليات تمويل الإرهاب أحالت منها 46 بلاغا لجهات التحقيق.losha - www.losha.net

ال**در: صحيفة الوطن

شاهد أيضاً:
السجن عام و80 جلدة لممرض أقام علاقة محرّمة مع زميلته
العدل: 31 دعوى فسخ نكاح لعدم تكافؤ النسب بالمحاكم خلال 15 شهرًا
أغلاق مبني كتابة العدل بالطائف على سيدة والشرطة تتدخل


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك


l;htNj lhgdm gJ hglfgydk uk jl,dg hgYvihf ,ysg hgHl,hg

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:09 AM

أقسام المنتدى

الشريعة و الحياة | المنتدى العام | مـنـتـدى الـعـرب الـمـسافـرون | أزياء - فساتين - عبايات - ملابس نسائية - موضة | مكياج - ميك اب - عطورات - تسريحات شعر - العناية بالبشرة | װ.. أطآيبُ ״ شّهية ]●ะ | اعشاب طبية - الطب البديل - تغذية - رجيم - العناية بالجسم | ديكور - اثاث - غرف نوم - اكسسوارات منزلية | صور - غرائب - كاريكاتير | {.. YouTube..} | منتدى الاسئله والاستفسارات والطلبات | مواضيع منقولة من مواقع اخرى | اخبار التقنية | مواضيع منقولة من مواقع اخرى2 | منتدى تغذيات | منتدى تغذيات الكلي | قِصصْ الأنْبِيَاء | قِسمْ الرَّسُول الكَرِيمْ والصَّحَابة الكِرامْ | القِسمْ الإِسْلاَمِي العَامْ | قِسمْ المَواضِيْع العَامَّة | قِسمْ الشِعرْ والشُعَرَاء | قِسمْ الخَوَاطِر المَنقُولَة | قِسمْ الصُوَرْ | قِسمْ القِصصْ والرِوَايَات | قِسمْ حَوَّاءْ | قِسمْ الطِب والصِحَّة | قِسمْ الصَوتِيَّات والمَرئيَّات الإسْلاميَّة | قِسمْ مَطبَخ صَمْت الوَدَاعْ | قِسمْ الدِيكورْ | قِسمْ كٌرَة القََدَمْ العَرَبِيَّة والعَالمِيَّة | قِسمْ المكْياجْ والإكْسسْوارَات | قِسمْ المَاسِنجرْ | قِسمْ الِسِياحَة والسَفرْ | قِسمْ أَفْلاَمْ الكَرتُونْ | قِسمْ الفِيدْيو المُتَنَوعْ | منتديات الرياضة | اخبار | مواضيع منقولة من مواقع اخرى3 | موقع اجنبي | كوكو فرنسا | كوكو هندية | كوكو روسي | كوكو دنمارك | كوكو ياباني | اخر اخبار العولمة | عالم الحياة الزوجية | عرض أحدث عمليات البحث الشائعة |



Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2017, KingFromEgypt Ltd Elassal
Adsense Management by Losha
This Forum used Arshfny Mod by islam servant